Сбор и анализ информации по контрагенту. Аудит по долговым вопросам/банкротству

Проведение аудита информации по долговым вопросам и банкротству, проверка контрагентов на долги. В рамках проверки благонадежности контрагента/должника предоставим ценную, актуальную и достоверную информацию, которую от вас пытаются скрыть. Получите всю информацию, необходимую для принятия правильного решения.

Проверка контрагентов

сбор и анализ информации по финансово-имущественному положению контрагента и его руководству

Проверка юридического лица на благонадежность помогают оценить финансовое состояние компании и перспективы платежеспособности, снизить риск проблемной дебиторской задолженности и принять взвешенное решение как до подписания договора, так и после (если задолженность уже образовалась).

Построение схем владения, поиск бенефициаров (в том числе скрытых), аффилированных лиц и компаний - "двойников", оценка на признаки "номинальности".

Аудит задолженностей и анализ долговой нагрузки

оценка долговых портфелей и перспектив взыскания. Аудит по иным долговым вопросам

Аудит задолженности компании помогает понять структуру обязательств, просроченные долги и реальные риски неплатежеспособности. Анализ долговой нагрузки и аудит дебиторской задолженности позволяют оценить качество долгового портфеля, оценить перспективы взыскания, выявить проблемные обязательства и определить, насколько безопасно входить в сделку или продолжать работу с контрагентом.

Автоматизированная оценка крупных долговых портфелей и перспектив взыскания долгов с юридических лиц с применением искусственного интеллекта (ИИ).

Оценка целесообразности введения процедуры банкротства в отношении должника и перспектив оспаривания сделок

стоит ли банкротить должника и платить за дорогую процедуру банкротства ?

Финансово - юридический анализ массивов данных по денежным потокам должника с применением искусственного интеллекта (ИИ).

Выявление подозрительных, сомнительных и убыточных операций, в том числе вывод денег (займы, подотчет, дивиденды и т.д.), операций между взаимозависимыми лицами. Выявление операций с признаками отсутствия встречного исполнения или с предпочтительностью (с нарушением принципа равенства кредиторов).

Оценка перспектив розыска и возврата выведенных активов должника. Исследование цепочек сделок.

Оценка перспектив привлечения руководства должника к субсидиарной ответственности и фактического взыскания

можно ли привлечь и взыскать долг фактически?

Оценка шансов на привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной (личной) ответственности как в рамках банкротства, так и вне рамок дела о банкротстве (внебанкротная субсидиарка). Установление причинно-следственных связей.

Оценка вероятности фактического взыскания долга с субсидиарного ответчика, поиск возможных источников погашения долга.

Формирование доказательственной базы и правовой позиции для переговоров и/или судебного спора.

Оценка вероятности банкротства компании

банкротный комплаенс

Анализ вероятности банкротства контрагента нужен в целях прогнозирования и снижения финансовых рисков, особенно когда у контрагента уже есть признаки финансовой нестабильности, рост долгов и судебная нагрузка. Проводим финансовый анализ и формируем оценку рисков с учетом активов, обязательств, движения денежных средств и общей перспективы взыскания.

Аудит деятельности бывшего руководства компании. Оценка шансов на взыскание убытков

Инвентаризация, оценка ущерба, причиненного руководством компании (в том числе бывшим), финансово-юридический анализ, подготовка рекомендаций и стратегии взыскания.

Формирование доказательственной базы и правовой позиции для переговоров и/или судебного спора.

Стоимость услуг

Окончательная стоимость определяется индивидуально по запросу

от 85 000 ₽

Оценка шансов на взыскание долга через банкротство и привлечение к субсидиарной ответственности

Если решение суда уже есть, а взыскание фактически не движется, проблема почти всегда заключается не в самом долге, а в устройстве бизнеса должника. На расчетных счетах отсутствуют денежные средства, имущество выведено, деятельность переведена на аффилированные структуры, руководитель формально сменен, а стандартное исполнительное производство не дает результата.

В такой ситуации кредитору недостаточно просто «проверить контрагента». Необходим расширенный анализ должника: анализ имущественного положения компании и ее контролирующих лиц, проверка движения денежных средств по счетам, выявление признаков вывода активов, подозрительных сделок, а также оценка того, есть ли практический смысл вводить процедуру банкротства или эффективнее сразу готовить стратегию взыскания с бенефициаров и руководителя.

Что получает клиент по итогам проверки:

По результатам работы вы получаете не набор разрозненных сведений, а структурированное юридическое заключение, которое позволяет принять экономически обоснованное решение о дальнейших действиях. В заключении отражается:

какое имущество есть у должника сейчас и какое имущество было отчуждено ранее;
имеются ли признаки вывода денежных средств, аффилированных платежей и иных сомнительных операций;
есть ли основания для оспаривания сделок;
отдельное внимание уделяется операциям с аффилированными лицами, займам, выплатам под отчет, дивидендам, переводам в адрес руководства, выведению ликвидности и иным действиям, которые могли привести к невозможности расчетов с кредиторами.
усматриваются ли признаки привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
целесообразно ли инициировать реальную процедуру банкротства либо разумнее использовать внебанкротные механизмы;
имеются ли у контролирующих должника лиц источники для фактического погашения долга.

Почему такой анализ выгоднее сделать до запуска дорогих процедур банкротства

Банкротство не всегда является оптимальным путем. В ряде случаев кредитор тратит значительные средства на процедуру, но не получает реального пополнения конкурсной массы. Поэтому до принятия решения важно установить, есть ли у должника ликвидные активы, возможно ли оспаривание сделок, имеются ли доказательства недобросовестного поведения контролирующих должника лиц и существуют ли у них источники для фактического погашения долга (в том числе в случае привлечения к субсидиарной ответственности), имеются ли возможные основания для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной (личной) ответственности без процедуры банкротства должника.

Именно поэтому предварительный анализ позволяет избежать лишних расходов и выбрать тот механизм, который действительно повышает шансы на возврат денег, а не создает только формальную судебную активность.

Кредитор не обязан "спонсировать" дорогое банкротство должника за свой счёт, чтобы потом пытаться достать до бенефициаров должника. При наличии оснований мы сразу можем перейти к вопросу личной ответственности контролирующих должника лиц (далее – КДЛ, директор/учредитель должника) без введения процедуры банкротства должника.

Практический результат для клиента

Такой анализ полезен не только для подготовки стратегии взыскания. Полученные сведения могут использоваться и в переговорах с должником либо его бенефициарами. Когда кредитор понимает, где находятся активы, как двигались денежные средства и кто фактически контролировал бизнес, переговорная позиция становится существенно сильнее.

Именно на этом этапе становится понятно, есть ли у дела реальная перспектива взыскания либо дальнейшие расходы экономически нецелесообразны.

Преимущества:

1. Эксклюзивный опыт в отрасли

2. Сильная сыскная компетенция - наш детектив соберет нужные сведения

3. Легальность. Сбор информации из открытых источников или по судебному/адвокатскому запросу. Ваша деловая репутация будет в порядке.

Как передать дело в агентство Орион и начать работу

1. Заполните онлайн заявку внизу сайта. Если вам необходимо оставить комментарии к заявке, то заполните онлайн-форму по ссылке

2. При наличии вопросов отправьте свое обращение на электронную почту mail@orion-debt.ru с указанием цели обращения и вашего телефона для обратной связи

3. Обращение также можно отправить в телеграмм-канал https://t.me/orion_debt