При взыскании долга мы используем ВСЕ предусмотренные законом возможности, которые условно можно разделить на стадии взыскания
Мы используем широкий арсенал стандартных и нестандартных правовых методик, тактики переговоров и медиации в общении с должниками, формируя образ жесткого и требовательного, но при этом не агрессивного посредника (взыскателя).
Перечень планируемых мероприятий, эффективность, целесообразность и последовательность их применения зависит от текущей стадии взыскания на момент обращения к нам, а также от результатов анализа должника.
На каждой стадии возможны свои нюансы. Переход к следующей стадии происходит если предыдущая стадия не принесла результата. Наша компания всегда строго соблюдает договорные сроки оказания услуг и пожелания заказчика.
1
Подготовительная стадия
Анализ должника, проверка документов по долгу, подготовка стратегии взыскания, согласование условий и оформление сотрудничества (подписание договора и доверенности), сбор сведений по финансово-имущественному положению должника
Формализация требований к должнику. В целях возврата долга без суда и экономии судебных расходов на госпошлину мы инициируем переговоры с элементами медиации или приглашаем должника к официальной процедуре долговой медиации. Оформление необходимых документов, контроль исполнения договоренностей
подготовка и подача иска в суд, представление интересов в суде с целью скорейшего получения решения суда и исполнительного листа
4
Подготовка к принудительному взысканию по исполнительному листу
Розыск активов и денежных потоков должника. Запрос и получение сведений по открытым счетам должника, по движению денежных средств и имущественным операциям за 3 года, актуализация сведений по имуществу, выбор наиболее эффективного способа предъявления испол. листа - в банки или в ФССП.
5
Взыскание через банки по инкассо
Предъявим исполнительный лист лист в банки, в которых у должника проходили денежные потоки
Возбуждение, сопровождение и контроль исполнительного производства с оказанием активного содействия приставу (фактически все делаем за пристава сами) в целях максимально полного охвата должника всеми мерами законного взыскания, арест счетов и имущества должника *
публикация сообщения на Федресурс о намерении подать на банкротство должника
подготовка и подача в арбитражный суд заявления о банкротстве должника с указанием необходимого СРО арбитражных управляющих, переговоры с СРО
отслеживаем ход дела, участвуем в судебных заседаниях в арбитражном суде (в рамках возбужденного дела о банкротстве)
все мероприятия производятся без доп. расходов для Заказчика и без внесения денежных средств на депозит суда (за исключением оплаты госпошлины, которая возвращается в случае прекращения производства по делу)
8
Внесудебное взаимодействие с должником (возможно на любой стадии, но наиболее эффективно после подачи заявления о банкротстве должника)
расширенная претензионная переписка, разъяснение оппоненту возможных негативных последствий дальнейшего продолжения мероприятий по возврату долгу, в том числа банкротства должника с целью взыскания долга
информационное PR сопровождение - публикация компрометирующих должника статей в СМИ, на сайте, в иных источниках
направление писем контрагентам должника и иным заинтересованным лицам (госзаказчики, банки, лизинговые компании, CPO, крупные клиенты) о начатых в отношении должника мероприятиях по возврату долгов
повторное приглашение к долговой медиации или переговоры об урегулировании спора с элементами медиации (с расчетом напрямую или через ФССП, либо через аккредитив, эскроу счет, цессию - продажу задолженности аффилированному с должником лицу, предоставление отсрочки или рассрочки с оформлением поручительства или иные способы), контроль исполнения договоренностей
подготовим и направим заявление в ИФНС о проведении проверки действий руководства должника и привлечении его к административной ответственности по ч.5 ст. 14.13 и ч.4 ст. 14.25 КоАП РФ
проанализируем операции по счетам за текущий год и за 3 предыдущих года, выявим подозрительные сделки и сделки по выводу активов
выявим возможные основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной (личной) ответственности по долгам компании
возбудим дело о привлечении руководства должника к субсидиарной (личной) ответственности
10
Уголовное преследование должника (руководства должника) при наличии оснований
При наличии криминальных признаков при образовании задолженности или при уклонении от исполнения решения суда с учетом действующих норм Уголовного Кодекса РФ
* Перечень возможных мероприятий при взыскании через ФССП РФ
Арест и обращение взыскания на расчетные счета должника, в том числе в банках, не имеющих электронный документооборот с ФССП
Контроль возможного открытия должником новых р/с и их своевременный арест
Контроль направления запросов в гос. органы о счетах и имуществе должника - ФНС, банки, Росреестр, ГИБДД, СФР и иные гос. органы, при необходимости - нарочное направление запросов и получение ответов
Розыск и арест транспортных средств, недвижимости и иного имущества должника
Организация ответственного хранения и оценки имущества должника
Оценка и реализация имущества должника на торгах, сопровождение торгов
Поиск и арест дебиторской задолженности должника, арест долей должника в других ООО
Выезд к должнику для проведения переговоров, вызов должника (директора должника) в ФССП для дачи объяснений, а в случае уклонения - розыск и организация принудительного привода
При наличии криминальных признаков уклонения от исполнения решения суда - уголовное преследование должника (директора должника)
Регулярный контроль хода производства и ознакомление с его материалами;
По должникам - физ. лицам (ИП): запрос сведений из СФР о месте работы и доходах должника, арест зарплаты, выезд по месту работы должника, запрос сведений из ЗАГС о супруге должника, при необходимости, запрос сведений по имущественному положению супруга должника
... и многое другое
Спасибо! Ваша заявка получена. Ожидайте ответ на следующий рабочий день.