Поиск активов должника, проверка контрагентов

Поиск активов должника

сбор сведений по финансово-имущественному состоянию контрагента

Предоставим ценную, актуальную и достоверную информацию о клиентах, партнёрах и конкурентах, которую от вас пытаются скрыть. Получите всю информацию, необходимую для принятия правильного решения.

Услуги

1

Сбор и анализ информации о связях, финансах, мощностях, порядочности конкурентов и контрагентов

2

Построение схем владения, поиск бенефициаров и аффилированных лиц, построение схем товарно-денежных потоков

3

Выявление сомнительных сделок исходя из анализа отчетности, движений по расчетным счетам, данных из открытых источников

4

Розыск и возврат утраченных активов

Подробнее об услуге см. по ссылке

5

Банкротный комплаенс. Оценка рисков и последствий возможного банкротства ваших контрагентов

Подробнее об услуге см. по ссылке

6

Проверка контрагентов, диагностика и составление карты рисков в отношении всех контрагентов

Преимущества

Эксклюзивный опыт в отрасли;
Сыскная компетенция - наличие собственного детектива поможет собрать нужную информацию;
Креативный подход к оказанию услуг

Кто владеет информацией — тот владеет миром

— Натан Майер Ротшильд

Розыск и возврат активов должника в Российской Федерации - это процесс, направленный на выявление и возвращение активов (имущества, средств, долей, ценных бумаг, имущественных прав) должника, которые были отчуждены или скрыты для уклонения от уплаты долгов. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Предварительный анализ: На этом этапе проводится изучение документов и информации о должнике для определения возможного местонахождения активов и оценки перспектив возврата.

2. Розыск активов: Розыск активов включает в себя сбор информации о местонахождении имущества, финансовых средств, ценных бумаг и долей должника. Это может включать анализ банковских счетов, регистрационных данных о недвижимости, корпоративных документов и других источников информации.

3. Оценка активов: На этом этапе производится оценка активов должника с целью определения стоимости имущества и возможности его возврата.

4. Обращение в суд: Если розыск и оценка активов показывают, что возврат активов возможен, кредитор может обратиться в суд с иском о признании сделок с активами недействительными и/или о взыскании долга с должника.

5. Исполнение судебного решения: После вынесения судебного решения, кредиторам необходимо обратиться в судебных приставов для принудительного исполнения решения и возврата активов.

6. Возврат активов: При успешном исполнении судебного решения, активы должника передаются кредиторам в счет погашения долга.

Важно отметить, что розыск и возврат активов должника может быть сложным и длительным процессом, поэтому для его успешной реализации рекомендуется привлечение квалифицированного агентства, специализирующегося на возврате активов и взыскании долгов.

Давайте проанализируем Вашу ситуацию

Анализ должника и перспектив взыскания направим по e-mail в течение 1 дня