Сбор информации и поиск имущества должника в Москве

Сбор и анализ информации по контрагенту/должнику

Сбор и анализ информации

по контрагенту/должнику

В рамках проверки благонадежности контрагента/должника предоставим ценную, актуальную и достоверную информацию, которую от вас пытаются скрыть. Получите всю информацию, необходимую для принятия правильного решения.

Возможные услуги. Стоимость определяется индивидуально по запросу

Сбор и анализ информации по финансово-имущественному положению контрагента и его руководству

Построение схем владения, поиск бенефициаров , аффилированных лиц и компаний - "двойников"

Сбор информации о денежных потоках по всем счетам должника за необходимый период, финансово - юридический анализ собранных массивов данных

Выявление подозрительных и сомнительных операций, в т. ч. вывод денег (займы, подотчет и т.д.), операций между взаимозависимыми лицами

Оценка целесообразности и экономической обоснованности введения процедуры банкротства в отношении должника (банкротный комплаенс)

Оценка возможности введения упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника (в т. ч., если сумма основного долга менее 2 млн ₽)

Оценка шансов на привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной (личной) ответственности.

Оценка вероятности фактического взыскания долга с субсидиарного ответчика

Розыск и возврат выведенных активов должника. Оспаривание сделок.

Подробнее об услуге см. по ссылке

Преимущества

1. Эксклюзивный опыт в отрасли

2. Сильная сыскная компетенция - наш детектив соберет нужные сведения

3. Легальность. Сбор информации из открытых источников или по судебному/адвокатскому запросу. Ваша деловая репутация будет в порядке.

Кто владеет информацией — тот владеет миром

— Натан Майер Ротшильд