Чек-лист оснований для привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

✔ Факт совершения (или указания совершить), одобрения или получения выгоды от какой-либо сделки/действия должника (взаимосвязанных сделок применительно к масштабам деятельности должника), причинившей существенный ущерб кредиторам (заключение сделок с неравноценным встречным исполнением, заключение сделок с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (фирма-однодневка), вывод/изъятие активов с утратой возможности осуществлять хозяйственную деятельность, приносившую ранее весомый доход, создание такой системы управления, которая нацелена на извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам и т.д.)

✔ Неподача заявления о банкротстве при наличии оснований, установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

✔ Отсутствие документов бухгалтерского учета, корпоративной отчетности и иной обязательной документации о хозяйственной жизни, либо её искажение, если это существенно затрудняет процедуру банкротства

✔ Раскрытие недостоверной информации о юридическом лице в официальных источниках информации (ЕФРСДЮЛ)

✔ Отказ или уклонение от передачи арбитражному управляющему документов бухгалтерской отчётности, если это существенно затрудняет процедуру банкротства

✔ Наличие бездействия по взысканию задолженности перед должником, если это причинило ущерб кредиторам.

Схема оснований для привлечения к субсидиарной ответственности