Индикаторы долговых проблем 2022

Дата публикации: 14.01.2022

689

Новые иски контрагентов, а также отсутствие судебной активности по делам как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции (представители должника не ходят в процесс, не предоставляют отзывы на иски и т.д.)
Смена участников/CEO (необходим сбор информации о наличии у директора/учредителя признаков подставного лица - "номинала")
Открытие нового юр.лица и переброска бизнеса, переброска товарных знаков, переброска клиентов и т.д.
Появление на старом сайте должника реквизитов нового юр. лица (историю изменений на сайте можно изучить с помощью сервиса https://archive.org/web/)
Снижение суммы оплаченных налогов как следствие потери выручки
Изменение отзывов сотрудников и потребителей
Поиск работы несколькими топ-менеджерами (hh.ru), главным бухгалтером
Проблемы с законом у директора/учредителя должника, смерть или тяжелая болезнь основных действующих лиц компании
Появление судебных дел бывш. сотрудников должника о взыскании зарплаты
Активизация компроматных сайтов и телеграмм-каналов
Изменение итогов проверок контролирующими органами
Передача в залог имущества, расторжение договоров лизинга из-за неоплат
Не сдается отчетность или недостоверность юр. адреса в течение продолжительного времени
Отсутствие погашений по текущим исполнительным производствам (изучение истории исполнительного производства возможно через сервис "КонтурПраво")
Наличие исполнительных производств, прекращенных приставами по ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»
Наличие задолженности по налогам
Публикации в ЕФРСФДЮЛ о банкротстве должника
Проблемы с юридическим адресом
Отказ от моратория на возбуждение дела о банкротстве со стороны кредиторов (с целью введения контролируемого банкротства от дружественного кредитора)
и т.д.